Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Apr 7, 2016

证券代码：000928

公告编号： 2016-44

证券简称：中钢国际

中钢国际工程技术股份有限公司

关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复修订情况的说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 19 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于中钢国际工程技术股份 有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》（以下简称“反馈意见回 复”），随后于 3 月 21 日将该反馈意见回复及其他相关材料报送至中国证券监督 管理委员会（以下简称“中国证监会”）。根据中国证监会的审核意见，公司及本 次非公开发行股票的保荐机构华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”） 对反馈意见回复进行了修订， 主要内容如下：

1．补充了重点问题 4、（一）中祥瑞计划不需要办理备案手续的依据。

2．补充了重点问题 4、（五）中新域欣源的合伙人之一杭州敦行投资管理合 伙企业（有限合伙）的穿透情况。

3．对重点问题 4、（五）中山南中和与新域欣源的各合伙人的承诺事项内容 进行了修订。

4．由于本次非公开发行股数和募集资金金额发生了调整，对反馈意见回复 的相关内容进行了相应修订。具体情况参见公司于 2016 年 4 月 7 日公告的《关 于调整非公开发行 A 股股票发行方案并对相关文件进行修订的公告》（公告编号： 2016-43）。

公司及华西证券将按照中国证监会审核意见的要求，将修订后的反馈意见回 复报送中国证监会。

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公司本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会核准，能否获得中国证监会 核准仍存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行 信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

特此说明。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会 2016 年 4 月 7 日

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