Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

May 19, 2015

中钢国际工程技术股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告

$\angle$ J

$\bar{\nu}$

中天运会计师事务所 (特殊普通合伙)

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

且录

中;軍

$\mathbf{1}$

一、专项审核报告

二、截至2015年3月31日前次募集资金使用情况报告 $\overline{3}$

中钢国际工程技术股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

中天运「2015]普字第90267号

中钢国际工程技术股份有限公司董事会:

我们接受委托,对后附的中钢国际工程技术股份有限公司(以下简称"贵公 司") 2014年募集的人民币普通股资金(以下简称"前次募集资金"), 截至2015 年3月31日《前次募集资金使用情况报告》执行了合理保证的鉴证工作。

一、管理层责任

按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》等有关规定, 编制《前次募集资金使用情况报告》, 设计、执行和维护与前 次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制,保证前次募集资金使用情况报告 的真实、准确和完整,以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,是贵公司 董事会的责任。

二、注册会计师责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上,对《前次募集资金使用情况报告》 发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中 国注册会计师职业道德守则, 计划和执行审核工作以对《前次募集资金使用情况 报告》是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中, 我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必 要的程序。我们相信, 我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为,贵公司截至2015年3月31日止的《前次募集资金使用情况的报 告》,在所有重大方面已经按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集 资金使用情况报告规定》编制,在所有重大方面公允反映了贵公司截止 2015 年 3 月31日止募集资金使用情况。

四、其他说明事项

本鉴证报告仅供贵公司就非公开发行股份之目的向中国证券监督管理委员 会报送申请文件使用,不得用作任何其它目的。

宝津