Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Apr 1, 2015

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号： 2015-17

中钢国际工程技术股份有限公司

关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，中钢国际工程技术股 份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《关于重大资产重组业绩承诺 实现情况说明》。现就相关事项公告如下：

一、 重大资产重组基本情况

根据 2013 年 9 月 12 日公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过的《关于 本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》以及中国证 券监督管理委员会《关于审核中钢集团吉林炭素股份有限公司重大资产重组及向 中国中钢股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 ﹝2014﹞659 号）（中钢集团吉林炭素股份有限公司于 2014 年 9 月 28 日更名为 “中钢国际工程技术股份有限公司”），本公司在 2014 年完成了重大资产重组和 募集配套资金相关工作，具体内容详见公司 2014 年 7 月 9 日公告的《重大资产 置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》、2014 年 9 月 4 日公告的《关于重大资产重组资产完成过户的公告》（公告编号 2014-30）、 2014 年 9 月 17 日公告的《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》、2014 年 11 月 6 日公告的《重大资 产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况报告暨上市 公告书》等。

二、 业绩承诺情况

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上述重大资产重组过程中，中钢集团吉林炭素股份有限公司和中国中钢股份 有限公司、中钢资产管理有限公司于 2014 年 4 月 8 日签订了《盈利预测补偿协 议之补充协议》。协议第二条盈利承诺：各方确认，根据《注入资产评估报告书》， 注入资产（中钢设备有限公司）所对应的 2014 年至 2016 年拟实现的扣除非经常 性损益后的净利润数为：

		金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
项目	2014年	2015年	2016年
扣除非经常性损益后的净利润	43,706.20	47,871.82	51,651.45

三、 业绩承诺实现情况

金额单位：人民币万元

		金额单位：人民币万元
项目	盈利实现数	盈利承诺数
扣除非经常性损益后归属于母 公司所有者的净利润	45,427.70	43,706.20

四、结论

中国中钢股份有限公司、中钢资产管理有限责任公司已完成本次重组关于注 入资产 2014 年度的业绩承诺。

五、备查文件

1、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中钢国际工程技术 股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告》（中天运﹝2014﹞ 普字第 90280 号）。

2、瑞银证券有限责任公司出具的《关于中钢国际工程技术股份有限公司重 大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产盈利预 测实现情况的核查意见》。

特此公告。

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中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2015 年 4 月 1 日

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