Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Oct 29, 2025

证券简称：中钢国际

公告编号：2025-42

证券代码：000928

中钢国际工程技术股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一 次会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议通知 及会议材料于 2025 年 10 月 24 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董 事长赵恕昆召集和主持，应出席会议的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名（董 事刘安以视频方式出席）。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于公司《2025 年第三季度报告》的议案

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的 《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-44）。

公司审计与风险管理委员会已召开会议审议通过该议案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于公司经理层成员 2025 年经营业绩责任书实施方案的议案

为贯彻落实国务院国资委强化经营管理人员契约化管理的要求，公司制定了 经理层成员 2025 年度经营业绩责任书实施方案，董事会同意并授权薪酬与考核 委员会召集人韩国瑞与总经理签订相关文件，授权董事长与经理层其他成员签订 相关文件。

公司薪酬与考核委员会已召开会议审议通过该议案。

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表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日

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