Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Aug 25, 2025

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2025-30

中钢国际工程技术股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次 会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议通知及会 议材料于 2025 年 8 月 15 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司副董事长 赵恕昆召集和主持，应出席会议的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名（董事刘 安以视频方式出席）。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于公司《2025 年半年度报告》全文及摘要的议案

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的 《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-32）及在巨潮资讯网披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-33）。

公司审计与风险管理委员会已召开会议审议通过该议案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 二、关于公司《2025 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的

• 《2025 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-34）。 公司审计与风险管理委员会已召开会议审议通过该议案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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三、关于宝武集团财务有限责任公司 2025 年上半年风险评估报告的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于宝武集团财务有限责任公

司 2025 年上半年风险评估报告》。

公司审计与风险管理委员会已召开会议审议通过该议案。

独立董事已召开专门会议对本议案进行了审议，具体内容详见同日刊登在巨

潮资讯网上的独立董事专门会议审核意见。

董事赵恕昆、刘安回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于公司《2024 年集团外贸易开展情况报告》的议案

同意公司《2024 年集团外贸易开展情况报告》。

公司审计与风险管理委员会已召开会议审议通过该议案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、关于制定公司《战略规划管理制度》的议案

为规范公司战略规划管理工作，充分发挥战略规划的引领作用，促进公司战

略目标实现，同意公司制定《战略规划管理制度》。

公司战略与 ESG 委员会已召开会议审议通过该议案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 六、关于修订公司《社会责任（ESG）工作管理制度》的议案

根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》，结合公司实际情况，同意

对公司《社会责任（ESG）工作管理制度》部分条款进行修订。

公司战略与 ESG 委员会已召开会议审议通过该议案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 七、关于修订公司《对外捐赠、赞助管理制度》的议案

• 根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》，结合公司实际情况，同意

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对公司《对外捐赠、赞助管理制度》部分条款进行修订。

公司战略与 ESG 委员会已召开会议审议通过该议案。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 日

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