Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Apr 23, 2025

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2025-7

中钢国际工程技术股份有限公司

第十届董事会第七会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次 会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司副董事长赵恕昆召 集和主持，应出席会议的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议听取了公司独立董事述职报告，具体内容详见公司同日在巨潮资讯 网披露的独立董事 2024 年年度述职报告。公司独立董事将在公司 2024 年年度股 东大会上进行述职。

本次会议审议通过了以下议案：

一、 关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的 《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-9）及在巨潮资讯网披露的《2024 年 年度报告》（公告编号：2025-10）。

公司审计与风险管理委员会已召开会议审议通过该议案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 关于《中钢国际 2024 年可持续发展报告》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《中钢国际 2024 年可持续发展

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报告》。

公司战略与 ESG 委员会已召开会议审议通过该议案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 关于公司《2024 年年度董事会工作报告》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年年度董事会工作报告》。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、 关于公司《2024 年年度总经理工作报告》的议案 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、 关于公司《2024 年年度内部控制评价报告》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年年度内部控制评价报

告》。

公司审计与风险管理委员会已召开会议审议通过该议案。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、 关于公司《2024 年年度财务决算报告》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年年度财务决算报告》。 公司审计与风险管理委员会已召开会议审议通过该议案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、 关于 2024 年年度利润分配预案的议案

公司拟以 2024 年 12 月 31 日的总股本 1,434,644,621 股为基数，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.99 元（含税）。具体内容详见公司 同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于 2024 年年度利润

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分配预案的公告》（公告编号：2025-11）。

公司审计与风险管理委员会已召开会议审议通过该议案。

• 独立董事已召开专门会议对本议案进行了审议，具体内容详见同日刊登在巨

潮资讯网上的独立董事专门会议审核意见。

• 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 该议案尚需提交公司股东大会审议。

• 八、 关于公司《2024 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

• 具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的

• 《2024 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-12）。

• 公司审计与风险管理委员会已召开会议审议通过该议案。

• 独立董事已召开专门会议对本议案进行了审议，具体内容详见同日刊登在巨

• 潮资讯网上的独立董事专门会议审核意见。

• 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 该议案尚需提交公司股东大会审议。

• 九、 关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告的议案

• 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于对宝武集团财务有限责任

公司的风险评估报告》。

• 独立董事已召开专门会议对本议案进行了审议，具体内容详见同日刊登在巨

• 潮资讯网上的独立董事专门会议审核意见。

• 董事赵恕昆、刘安回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、 关于公司 2025 年年度投资计划的议案

• 2025 年，公司计划安排投资预算总额 7,100.46 万元，其中股权类投资预算

• 2,124 万元，固定资产类投资预算 4,976.46 万元。具体内容详见公司同日在《证

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券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于 2025 年年度投资计划的公告》

• （公告编号：2025-13）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、 关于公司《2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告》

的议案

公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司《董事、监事薪酬管理办法》 《高级管理人员薪酬与考核管理办法》，结合经营业绩、本人履职情况和绩效考 核结果等确定。2024 年度共支付董事、监事、高级管理人员报酬 911.44 万元。 公司薪酬与考核委员会已召开会议审议通过该议案，在薪酬与考核委员会对 董事个人报酬进行讨论时，该董事已回避。

因议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该 议案直接提交股东大会审议。

十二、 关于公司《2024 年年度全面风险管理报告及 2025 年全面风险管理年 度推进计划》的议案

公司对 2024 年年度风险管理体系建设、重点风险管控等情况进行了总结， 并制定 2025 年全面风险管理工作计划。

公司审计与风险管理委员会已召开会议审议通过该议案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、 关于公司《2025 年审计项目工作计划》的议案

根据公司实际情况，制定 2025 年审计项目工作计划。

公司审计与风险管理委员会已召开会议审议通过该议案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、 关于公司追认 2024 年日常关联交易并新增 2025 年日常关联交易预

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计的议案

公司 2024 年度日常关联交易实际发生总金额未超出预计总金额，但因公司 董事兼职新增了关联方，同意追认与新增关联方 2024 年度日常关联交易额，并 新增 2025 年日常关联交易预计。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证 券报》及巨潮资讯网披露的《关于追认 2024 年日常关联交易并新增 2025 年日常 关联交易预计的公告》（公告编号：2025-14）。

独立董事已召开专门会议对本议案进行了审议，具体内容详见同日刊登在巨 潮资讯网上的独立董事专门会议审核意见。

本议案内容涉及关联交易，关联董事赵恕昆对该议案回避表决。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、 关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案

同意公司于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会。具体内容详见公 司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年年 度股东大会的通知》（公告编号：2025-15）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、 关于公司《2025 年第一季度报告》的议案

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的

• 《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-18）。

公司审计与风险管理委员会已召开会议审议通过该议案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、 关于调整公司董事会提名委员会委员的议案

同意对董事会提名委员会委员进行调整，调整后的人员情况如下：

董事会提名委员会由张建良、赵峡、刘安三名董事组成，其中张建良为召集

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人。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日

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