Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Oct 30, 2024

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2024-74

中钢国际工程技术股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次 会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议通知及 会议材料于 2024 年 10 月 25 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事 长陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（董事 赵恕昆、刘安以视频通讯方式参会并表决）。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于公司 2024 年第三季度报告的议案

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的 《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-76）。

公司审计与风险管理委员会已召开会议审议通过该议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

同意公司使用 2.6 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限为自董事 会审议通过之日起不超过 12 个月，自董事会审议通过后实施。具体内容详见公 司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-77）。

独立董事已召开专门会议对本议案进行了审议，具体内容详见同日刊登在巨 潮资讯网上的独立董事专门会议审核意见。

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表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于公司《进一步加强信用管理指导意见》的工作方案相关决策事项的

议案

为贯彻落实国务院国资委强化合规经营、加强风险管理的有关工作部署，公 司制定了《进一步加强信用管理指导意见》的工作方案，同意将公司下属各级单

位客商授信决策权限设置如下：

序号	决策事项	决策主体	决策形式
1	各级单位年度对外授信总额	中钢国际总经理办公会	集体决策
2	单一客商授信额度超过一级单位年度对外授信总额的20%	中钢国际总经理办公会	集体决策
3	单一客商授信额度超过该客商净资产的20%	中钢国际总经理办公会	集体决策
4	单一客商授信额度大	中钢国际总经理办公会	集体决策
5	集团外贸易业务对应单一客商授信额度	中钢国际总经理办公会	集体决策
6	2、3、4及5之外的单一客商授信额度	各级单位的总经理办公会	集体决策

• 其中，“单一客商授信额度大”的金额标准定为 5,000 万元。

• 如开展集团外贸易且新增客商授信的，须提交公司董事会进行审批。

• 公司审计与风险管理委员会已召开会议审议通过该议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 四、关于公司经理层成员 2023 年度经营业绩考核评价结果及薪酬兑现方案

的议案

• 同意公司经理层成员 2023 年度经营业绩考核评价结果及薪酬兑现方案。 公司薪酬与考核委员会已召开会议审议通过该议案。

• 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 五、关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案

• 公司已召开职代会联席会会议，选举王静担任公司第十届监事会职工代表监

事。根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定和以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，经董事会薪酬与考核委员会审查确认，王静获授

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尚未行权的 10 万份股票期权将由公司进行注销。具体内容详见公司同日在《证 券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于注销 2022 年股票期权激励计 划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-78）。

公司薪酬与考核委员会已召开会议审议通过该议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会 2024 年 10 月 30 日

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