Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Apr 22, 2024

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2024-27

中钢国际工程技术股份有限公司

第九届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十 二次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议通知 及会议材料于 2024 年 4 月 17 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事 长陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（董事 赵恕昆、刘安以视频通讯方式参会并表决）。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了《关于追认 2023 年度日常关联交易额的议案》：

公司 2023 年度日常关联交易实际发生总金额未超出预计总金额，但因个别 项目执行有所调整，部分日常关联交易发生额较预计单项金额有所超出，同意追 认 2023 年度日常关联交易额，具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券 报》及巨潮资讯网披露的《关于追认 2023 年度日常关联交易额的公告》（公告编 号：2024-29）。

独立董事已召开专门会议对本议案进行了审议，具体内容详见同日刊登在巨 潮资讯网上的独立董事专门会议审核意见。

本议案内容涉及关联交易，关联董事陆鹏程、赵恕昆、刘安对该议案回避表 决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

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中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日

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