Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Jan 19, 2024

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2024-8

中钢国际工程技术股份有限公司

第九届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十 九次会议于 2024 年 1 月 19 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议通知 及会议材料于 2024 年 1 月 14 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事 长陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（董事 赵恕昆、刘安以视频通讯方式参会并表决）。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于公司 2024 年年度日常关联交易计划的议案

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的 《2024 年年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-10）。

独立董事已召开专门会议对本议案进行了审议，具体内容详见同日刊登在巨 潮资讯网上的独立董事专门会议审核意见。

本议案内容涉及关联交易，关联董事陆鹏程、赵恕昆、刘安对该议案回避表

决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案

同意公司于 2024 年 2 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的

1

《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-11）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2024 年 1 月 19 日

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