Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Dec 23, 2022

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2022-98 债券代码：127029 债券简称：中钢转债

中钢国际工程技术股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十 六次会议于 2022 年 12 月 23 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议通 知及会议材料于 2022 年 12 月 18 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司 董事长陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（董 事王建、徐金梧、季爱东、赵峡、王天翼以视频通讯方式表决）。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了《关于公司下属中钢设备有限公司协议退出浙江制造基 金合伙企业（有限合伙）的议案》。

为进一步优化产业布局，提高资产使用效率，同意公司下属全资子公司中钢 设备有限公司协议退出浙江制造基金合伙企业（有限合伙），并授权中钢设备有 限公司董事长及其授权人士签署相关协议并办理相关手续。具体内容详见公司同 日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于下属全资子公司协 议退出浙江制造基金的公告》（公告编号：2022-99）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。

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中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2022 年 12 月 23 日

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