Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Aug 8, 2022

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2022-69 债券代码：127029 债券简称：中钢转债

中钢国际工程技术股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十 二次会议于 2022 年 8 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 及会议材料于 2022 年 8 月 3 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事 长陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（董事 王建以通讯方式表决）。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中钢国 际工程技术股份有限公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

同意公司使用 4.5 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限为自董事 会审议通过之日起不超过 10 个月，自本次会议审议通过后实施。具体内容详见 公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于全部归还募 集资金及再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2022-71）。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上 的独立董事意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于修订《中钢国际工程技术股份有限公司外部单位报送信息制度》的

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议案

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易 所（以下简称“深交所”）相关监管规定的要求，结合公司实际情况，拟对《中 钢国际工程技术股份有限公司外部单位报送信息制度》部分条款进行修订。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于修订《中钢国际工程技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任 追究制度》的议案

根据中国证监会及深交所相关监管规定的要求，结合公司实际情况，拟对《中 钢国际工程技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》部分条款进 行修订。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于修订《中钢国际工程技术股份有限公司对外投资管理办法》的议案 根据中国证监会及深交所相关监管规定的要求，结合公司实际情况，拟对《中 钢国际工程技术股份有限公司对外投资管理办法》部分条款进行修订。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

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