Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Apr 28, 2022

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2022-35 债券代码：127029 债券简称：中钢转债

中钢国际工程技术股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七 次会议于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议通知及 会议材料于 2022 年 4 月 23 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长 陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（董事王 建以通讯方式表决）。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于公司下属中钢设备向厦门国际银行申请综合授信额度及担保的议案 同意公司下属全资子公司中钢设备有限公司向厦门国际银行申请不超过 5 亿元的综合授信额度，授信品种为银行承兑汇票及流动资金贷款，最终以厦门国 际银行实际审批的授信额度为准，授信有效期三年，由中钢国际提供债务本金不 超过 5 亿元的连带责任保证担保。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海 证券报》及巨潮资讯网披露的《对外担保公告》（公告编号：2022-37）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、关于使用银行票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的议案 为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，同意公司及子公司在募集资

1

金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（包括开立的银行承兑汇 票和票据背书）等银行票据方式支付部分募投项目款，并定期从募集资金专户划 转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体 内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于使 用银行票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的公告》（公告编号： 2022-38）。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上 的独立董事意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于制订公司《董事会授权管理办法》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中钢国际工程技术股份有限公司章程》，制

订《董事会授权管理办法》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案

同意公司于 2022 年 5 月 16 日召开 2022 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的

• 《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-39）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

2