Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Apr 17, 2022

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2022-31 债券代码：127029 债券简称：中钢转债

中钢国际工程技术股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六 次会议于 2022 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议通知及 会议材料于 2022 年 4 月 10 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长 陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（董事王 建以通讯方式表决）。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于公司《2022 年第一季度报告》的议案

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的 《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-33）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于公司设立科技创新委员会的议案

同意公司设立“科技创新委员会”（简称“科创委”），按照公司职能部门进 行管理。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

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中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日

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