Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Mar 25, 2022

关于中钢国际工程技术股份有限公司

第九届董事会第十五次会议相关事项的独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》《深圳证券交易所股票上市规则》及《中钢国际工程技术股份有限公司章 程》的有关规定,我们作为公司的独立董事,现就相关事项发表如下意见:

一、关于公司 2021 年年度利润分配方案的独立意见

就第九届董事会第十五次会议中关于公司 2021 年度利润分配方案的相关事 宜,我们发表独立意见如下:

鉴于公司目前经营情况和发展前景良好,业绩稳步增长,同时考虑公司广大 投资者的合理诉求,为回报股东,同意公司以 2021 年 12 月 31 日末的总股本为 基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.52 元(含税)。 同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、关于聘任 2022 年年度审计机构的独立意见

就第九届董事会第十五次会议中关于聘任 2022 年年度审计机构的相关事 宜,我们发表独立意见如下:

大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货业从业资格,具有为多 家上市公司提供审计服务的丰富经验,且在为公司提供 2021 年审计服务期间, 勤勉尽责,客观、公正、及时完成相关审计工作,所出具报告真实、准确、完整 反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。为保持公司审计工作的连续性和稳 定性,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年年度审计机 构。同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、关于 2021 年年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见 公司编制了截止 2021 年 12 月 31 日公司控股股东及其他关联方占用资金情

1

况表。我们根据对公司的审慎调查,认为该表如实反映了报告期内公司控股股东 及其关联方占用资金情况。报告期内,没有控股股东及其关联方非经营性占用公 司资金的情况。

四、关于 2021 年年度公司对外担保情况的独立意见

我们对公司对外担保情况进行了专项核查:公司严格控制对外担保的风险, 2021 年公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况,不存在为除全资 子公司之外的其他主体提供担保的情况。没有违反相关规定的担保事项发生,没 有损害中小股东的利益。

五、关于 2021 年年度公司内部控制自我评价情况的独立意见

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定,公司独立董事 对公司内部控制自我评价发表意见如下:

公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本 原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度。 为 进一步完善公司治理工作,贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引, 报告期内,根据中国证监会、深圳证券交易所的相关要求,以及公司制定的内控 规范实施工作的相关方案,对公司内部控制的各个环节进行梳理、测试。公司总 体的内控制度健全有效,形成了较完整严密的公司内部控制制度体系,符合国家 有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项 制度的规定进行,公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重 大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效,保证了公司经营管理的正常进 行,具有合理性、完整性和有效性。

综上所述,我们认为公司内部控制评价符合公司内部控制的实际情况。同意 将该议案提交公司股东大会审议。

六、关于公司募集资金存放和使用情况的独立意见

2

我们对公司募集资金存放和使用情况进行了核查,报告期内公司募集资金存 放和使用严格遵守相关法律法规及公司《募集资金管理办法》等规定,不存在募 集资金存放和使用违规的情形。

(此页无正文,为《关于中钢国际工程技术股份有限公司第九届董事会第 十五次会议相关事项的独立董事意见》的签字页)

独立董事(签字):

徐金梧 季爱东 赵峡

_______________ ________________ ________________

王天翼

_______________