Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Mar 7, 2022

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2022-11 债券代码：127029 债券简称：中钢转债

中钢国际工程技术股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四 次会议于 2022 年 3 月 7 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料 于 2022 年 3 月 2 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召 集和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于公司 2021 年年度日常关联交易执行情况及 2022 年年度日常关联交 易计划的议案

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的 《2022 年年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-13）。

由于本议案内容涉及关联交易，关联董事陆鹏程、王建对议案回避表决。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上 的独立董事意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案

同意公司于 2022 年 3 月 23 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

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具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的

《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-14）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2022 年 3 月 7 日

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