Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Feb 11, 2022

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2022-7 债券代码：127029 债券简称：中钢转债

中钢国际工程技术股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三 次会议于 2022 年 2 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料 于 2022 年 2 月 6 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召 集和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于公司全资子公司向金融机构申请综合授信额度、向中国出口信用保 险公司申请非融资类保函及其担保的议案

同意公司下属全资子公司中钢设备有限公司（以下简称“中钢设备”）2022 年度向金融机构申请总额不超过 78.36 亿元的综合授信额度，授信有效期一年， 并由公司提供不超过 77.33 亿元的最高额度连带责任保证担保（最终以各家金融 机构实际审批的额度为准）。同意中钢设备向中国出口信用保险公司申请的非融 资类保函授信 1.60 亿美元，由公司提供等额担保，具体人民币金额以中信保实 际审批时的汇率折算确定。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的 《关于为子公司提供担保预计额度的公告》（公告编号：2022-8）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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该议案尚需提交股东大会审议。

二、关于公司下属全资子公司中钢设计院向金融机构申请综合授信额度及担

保的议案

同意中钢设备下属全资子公司中钢集团工程设计研究院有限公司 2022 年度 向金融机构申请不超过 1.30 亿元的综合授信额度，授信有效期一年，并由中钢 设备提供不超过 1.40 亿元的最高额度连带责任保证担保（最终以各家金融机构 实际审批的额度为准）。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的 《关于为子公司提供担保预计额度的公告》（公告编号：2022-8）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案

同意公司于 2022 年 2 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-9）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2022 年 2 月 11 日

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