Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Jan 10, 2022

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2022-2 债券代码：127029 债券简称：中钢转债

中钢国际工程技术股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二 次会议于 2022 年 1 月 10 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料 于 2022 年 1 月 5 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召 集和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于调整募集资金项目投资进度的议案

受全球镍矿供应量下降，特别是印尼镍矿出口禁令的影响，业主对募投项目 工艺进行了局部调整，加之项目所在地遭遇罕见极寒天气以及新冠疫情的影响， 募投项目的实施较原计划有所延后。本着谨慎经营并对投资者负责的原则，公司 现拟调整部分募投项目投资进度。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海 证券报》及巨潮资讯网披露的《关于调整募集资金投资项目投资进度的公告》（公 告编号：2022-4）。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上 的独立董事意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于制定《中钢国际工程技术股份有限公司落实董事会职权实施方案》

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的议案

同意公司制定《中钢国际工程技术股份有限公司落实董事会职权实施方案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2022 年 1 月 10 日

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