Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 10, 2021

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2021-87 债券代码：127029 债券简称：中钢转债

中钢国际工程技术股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次 会议于 2021 年 11 月 10 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料 于 2021 年 11 月 5 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召 集和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》议案。

为最大限度的发挥募集资金的使用效率、降低公司财务费用、实现股东利益 最大化，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据现行法律、法规及公 司《募集资金管理制度》的相关规定，同意公司使用 4.5 亿元闲置募集资金暂时 用于补充流动资金，期限不超过 9 个月，自本次会议审议通过后实施。具体内容 详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于全部归 还募集资金及再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2021-89）。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上 的独立董事意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2021 年 11 月 10 日

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