Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 6, 2021

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2021-72 债券代码：127029 债券简称：中钢转债

中钢国际工程技术股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次 会议于 2021 年 9 月 6 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2021 年 9 月 1 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召集 和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了《关于下属全资子公司处置重庆钢铁股票的议案》，为 盘活存量资产，提高资金运营效率，董事会同意下属全资子公司中钢设备有限公 司通过二级市场择机对所持有的重庆钢铁股份有限公司（股票代码：601005）股 票进行处置，并同意授权中钢设备有限公司的管理层根据市场环境、股票行情等 情况办理相关股票处置事宜，授权期限为自董事会审议通过之日起至上述授权事 项处理完毕之日止。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、巨 潮资讯网披露的《关于下属全资子公司处置资产的公告》（公告编号：2021-73）。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上 的独立董事意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。

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中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2021 年 9 月 6 日

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