Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Dec 28, 2020

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2020-91

中钢国际工程技术股份有限公司

第八届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十 四次会议于 2020 年 12 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议 材料于 2020 年 12 月 23 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆 鹏程召集和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了《关于公司下属子公司与东土科技签署转让参股公司股 权终止协议的议案》。

同意中钢设备与东土科技签订《发行股份及支付现金购买资产协议之终止协 议》，并授权管理层签署相关协议并办理后续相关事宜。具体内容详见公司同日 在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露 的《关于公司下属子公司转让参股公司股权的进展公告》（公告编号：2020-92）。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上 的独立董事意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2020 年 12 月 28 日

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