Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Dec 15, 2020

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2020-83

中钢国际工程技术股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期届 满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举。 公司已于 2020 年 12 月 15 日召开第八届董事会第四十三次会议，审议通过了《关 于推举董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董 事会换届选举暨提名推举第九届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第九届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名、独立董事 4 名。 经公司董事会提名委员会进行资格审核后，公司董事会同意提名第九届董事会董 事候选人如下：

陆鹏程先生、王建先生、董达先生为公司第九届董事会非独立董事候选人， 徐金梧先生、季爱东先生、赵峡先生、王天翼先生为公司第九届董事会独立董事 候选人，候选人简历详见附件。

公司第九届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起，任期三年。股 东大会将采取累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别、逐项 表决。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议 后方可提交股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的 相关要求，将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示，公 示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可 通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

公司对第八届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表 示衷心的感谢。

特此公告。

附件：公司第九届董事会董事候选人简历

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2020 年 12 月 15 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

附件：公司第九届董事会董事候选人简历

陆鹏程：男，1967 年出生，汉族，中国国籍，硕士研究生学历，正高级工 程师。曾任中国中钢股份有限公司总经理助理，中钢设备有限公司执行董事、党 委书记、总经理，中钢集团工程设计研究院有限公司执行董事、院长，中钢集团 天澄环保科技股份有限公司董事长。现任公司董事长，中国中钢集团有限公司副 总经理，中国中钢股份有限公司副总经理，中钢设备有限公司董事长，武汉天昱 智能制造有限公司董事长。未持有上市公司股份；是中航祥瑞集合资产管理计划 （以下简称“祥瑞计划”）的委托人，祥瑞计划认购了公司前次非公开发行股票。 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执 行人；在公司控股股东中国中钢集团有限公司、第一大股东中国中钢股份有限公 司担任副总经理，存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控 制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要 求的任职资格。

王建：男，1968 年出生，汉族，中国国籍，硕士研究生学历，高级工程师。 曾任中钢设备有限公司副总经理。现任公司董事、总经理，中钢设备有限公司董 事、总经理，中钢集团工程设计研究院有限公司执行董事、院长，北京中鼎泰克 冶金设备有限公司董事。未持有上市公司股份；是祥瑞计划的委托人，祥瑞计划 认购了公司前次非公开发行股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查；未被列为失信被执行人；与持有公司 5%以上股份的股东、实际 控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

要求的任职资格。

董达：男，1964 年出生，汉族，中国国籍，硕士研究生学历，正高级经济 师。曾任中钢设备有限公司纪委书记、党委常务副书记。现任公司董事、副总经 理，中钢设备有限公司董事、党委书记、副总经理，中钢集团天澄环保科技股份 有限公司董事长。未持有上市公司股份；是祥瑞计划的委托人，祥瑞计划认购了 公司前次非公开发行股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立 案稽查；未被列为失信被执行人；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职 资格。

徐金梧：男，1949 年出生，汉族，中国国籍，博士研究生学历，教授。曾 任北京科技大学机械系副教授、教授、博士生导师，北京科技大学副校长、校长， 永兴特种不锈钢股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，中国金属学会常务 理事，中国金属学会冶金设备分会主任委员，宁波东力股份有限公司独立董事。 未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪 律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查；未被列为失信被执行人；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公 司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职 资格。

季爱东：男，1955 年出生，汉族，中国国籍，大学本科学历，高级经济师。 曾任工商银行总行住房信贷部副总经理、消费信贷管理部总经理，工商银行北京 市分行副行长、党委副书记。现任公司独立董事。未持有上市公司股份；未受过

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人； 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理 人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股 票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

赵峡：男，1958 年出生，汉族，中国国籍，硕士研究生学历，教授级高级 工程师。曾任新疆钢铁集团公司总经理助理，新疆八一钢铁集团公司副总经理、 总经理、党委书记、董事长，宝钢集团有限公司副总经理，宝钢发展有限公司董 事。未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立 案稽查；未被列为失信被执行人；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职 资格。暂未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，已承诺并报名参加深 圳证券交易所最近一次独立董事培训。

王天翼：男，1960 年出生，汉族，中国国籍，大学本科学历，高级会计师， 注册会计师。曾任审计署驻机械工业部审计局直属处处长，中国机械装备集团公 司审计部副总经理，中国机械装备集团公司财务部副总经理、总经理，中国电工 设备总公司副总经理、财务总监、纪委书记，中国电力工程有限公司副总经理、 财务总监、纪委书记，中国机械设备工程股份有限公司副总经理、纪委书记，现 任中国恒天集团公司外部董事。未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉 嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；与持有公司 5%以 上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交 易所其他相关规定等要求的任职资格。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==