Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Sep 29, 2020

证券简称：中钢国际 公告编号：2020-60

证券代码：000928

中钢国际工程技术股份有限公司

第八届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十 九次会议于 2020 年 9 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材 料于 2020 年 9 月 24 日以邮件等方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏 程召集和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于制定《中钢国际工程技术股份有限公司内部审计管理办法》的议案 同意公司制定的《中钢国际工程技术股份有限公司内部审计管理办法》，本 办法自董事会审议通过之日起生效，原《中钢国际工程技术股份有限公司内部审 计管理暂行办法》同时废止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于制定《中钢国际工程技术股份有限公司合规管理办法》（试行）的

议案

同意公司制定的《中钢国际工程技术股份有限公司合规管理办法》（试行）， 本办法自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

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中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2020 年 9 月 29 日

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