Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jun 1, 2020

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2020-37

中钢国际工程技术股份有限公司

第八届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六 次会议于 2020 年 6 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及 会议材料于 2020 年 5 月 27 日以邮件等方式送达公司各位董事。会议由公司董事 长陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（独立 董事田会、朱玉杰、徐金梧、季爱东以通讯方式参会）。会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的规定。

一、本次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

同意聘任化光林为公司常务副总经理，唐发启、云东为公司副总经理，任期 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容参见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号： 2020-38）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、本次会议审议通过了《关于裘喆、姜永民不再担任公司副总经理等职务 的议案》。

同意裘喆不再担任公司副总经理，姜永民不再担任公司副总经理、总工程师。 具体内容参见公司同日披露的《关于裘喆、姜永民不再担任公司副总经理等 职务的公告》（公告编号：2020-39）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2020 年 6 月 1 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==