Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 20, 2020

中钢国际 独立董事意见

关于中钢国际工程技术股份有限公司

第八届董事会第三十三次会议相关事项的独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中钢国际工程技术股份有限公司 章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，现 就相关事项发表如下意见：

一、关于公司 2019 年年度利润分配方案的独立意见

就第八届董事会第三十三次会议中关于公司 2019 年度利润分配方案的相关 事宜，我们发表独立意见如下：

鉴于公司目前经营情况和发展前景良好，业绩稳步增长，同时考虑公司广大 投资者的合理诉求，为回报股东，同意公司以 2019 年 12 月 31 日末的总股本 1,256,662,942 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.30 元（含税）。同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、关于公司 2019 年年度日常关联交易执行情况及 2020 年年度日常关联 交易计划的独立意见

就第八届董事会第三十三次会议中关于公司 2019 年年度日常关联交易执行 情况及 2020 年年度日常关联交易的相关事宜，我们发表独立意见如下：

公司在 2019 年初依据项目情况对关联交易进行了预计，在 2019 年 12 月进 行了新增调整，并履行了相关审批程序，没有发生超出预计的关联交易未按规定 履行审批程序的情形。2020 年公司与关联方发生的日常关联交易是公司日常经 营所必需的，日常关联交易计划是按照“公平自愿、互惠互利”的原则制定的， 决策程序合法有效，交易定价公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害上 市公司和股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、关于聘任 2020 年年度审计机构的独立意见

就第八届董事会第三十三次会议中关于聘任 2020 年年度审计机构的相关事

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中钢国际 独立董事意见

宜，我们发表独立意见如下：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业从业资格，具有为多 家上市公司提供审计服务的丰富经验，且在为公司提供 2019 年审计服务期间， 勤勉尽责，客观、公正、及时完成相关审计工作，所出具报告真实、准确、完整 反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。为保持公司审计工作的连续性和稳 定性，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机 构。同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、关于 2019 年年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见

公司编制了截止 2019 年 12 月 31 日公司控股股东及其他关联方占用资金情 况表。我们根据对公司的审慎调查，认为该表如实反映了报告期内公司控股股东 及其关联方占用资金情况。报告期内，没有控股股东及其关联方非经营性占用公 司资金的情况。

五、关于 2019 年年度公司对外担保情况的独立意见

我们对公司对外担保情况进行了专项核查：公司严格控制对外担保的风险， 2019 年公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，不存在为除全资 子公司之外的其他主体提供担保的情况。没有违反相关规定的担保事项发生，没 有损害中小股东的利益。

六、关于 2019 年年度公司内部控制自我评价情况的独立意见

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司独立董事 对公司内部控制自我评价发表意见如下：

公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本 原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度。 为 进一步完善公司治理工作，贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引， 报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，以及公司制定的内控 规范实施工作的相关方案，对公司内部控制的各个环节进行梳理、测试。公司总 体的内控制度健全有效，形成了较完整严密的公司内部控制制度体系，符合国家 有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项

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制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重 大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进 行，具有合理性、完整性和有效性。

综上所述，我们认为公司内部控制评价符合公司内部控制的实际情况。同意 将该议案提交公司股东大会审议。

七、关于公司与关联方签署房屋租赁合同补充协议的独立意见

本次公司与关联方签署《中钢国际广场租赁合同补充协议》涉及的关联交易 是公司日常经营所必需的，该日常关联交易符合“公平自愿、互惠互利”的原则， 关联董事回避了表决，决策程序合法有效，交易定价公允合理，充分保证了公司 的利益，不存在损害上市公司和股东利益的情形。

八、关于对外捐助事项的独立意见

公司本次对外捐赠有利于促进社会公益事业的发展，有利于提升公司社会形 象，履行了上市公司的社会责任。本次对外捐赠事项的内部审议、决策程序符合 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全 体股东利益的情形。同意公司本次对外捐赠事项。

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（此页无正文，为《关于中钢国际工程技术股份有限公司第八届董事会第 三十三次会议相关事项的独立董事意见》的签字页）

独立董事（签字）：

_______________ ________________ ________________ 田 会 朱玉杰 徐金梧 _______________ 季爱东

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