Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 20, 2020

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2020-17

中钢国际工程技术股份有限公司

第八届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十 三次会议于 2020 年 4 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材 料于 2020 年 4 月 10 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程 召集和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、 关于公司《2019 年年度报告》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2019 年年度报告摘要》（公告

编号：2020-19）及《2019 年年度报告》（公告编号：2020-20）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 关于公司《2019 年年度董事会工作报告》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2019 年年度董事会工作报

告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 关于公司《2019 年年度总经理工作报告》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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四、 关于公司《2019 年年度独立董事述职报告》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2019 年年度独立董事述职报

告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、 关于公司《2019 年年度内部控制评价报告》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2019 年年度内部控制评价报

告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、 关于公司《2019 年年度财务决算报告》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2019 年年度财务决算报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、 关于公司 2019 年年度日常关联交易执行情况及 2020 年年度日常关联 交易计划的议案

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网披露的 《2020 年年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-21）。

由于本议案内容涉及关联交易，关联董事陆鹏程、王建对议案回避表决。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

八、 关于 2019 年年度利润分配预案的议案

公司拟以 2019 年 12 月 31 日的总股本 1,256,662,942 股为基数，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.30 元（含税）。具体内容详见公司

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同日在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网披露的《关于 2019 年年度利润 分配预案的公告》（公告编号：2020-22）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

九、 关于聘任公司 2020 年年度审计机构的议案

同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构， 具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网披露的《关 于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-23）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

• 十、 关于《2020 年年度高级管理人员薪酬与考核实施方案》的议案

• 根据公司《高级管理人员薪酬考核管理办法》的相关规定，制定公司 2020

年年度高级管理人员薪酬与考核实施方案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 十一、 关于全资子公司与关联方签署房屋租赁合同补充协议的议案

• 同意公司下属全资子公司中钢设备有限公司与中钢物业有限公司、中国中钢

• 股份有限公司签署 2020-2022 年度房屋租赁合同的补充协议。具体内容详见公司 同日在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网披露的《关联交易进展公告》 （公告编号：2020-26）。

该议案涉及关联交易，关联董事陆鹏程回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、 关于全资子公司扶贫捐款的议案

同意公司下属全资子公司中钢设备有限公司向安徽霍邱扶贫捐款 64.5 万元。 具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网披露的《关

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于全资子公司对外捐赠的自愿性信息披露公告》（公告编号：2020-27）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、 关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案

同意公司于 2020 年 5 月 12 日召开 2019 年年度股东大会。具体内容详见公 司同日在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网披露的《关于召开 2019 年年 度股东大会的通知》（公告编号：2020-24）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

年 4 月 20 日

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