Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Oct 18, 2019

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2019-74

中钢国际工程技术股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、原董事会秘书辞职情况

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事 会秘书刘质岩先生的辞职报告，刘质岩先生因工作原因辞去公司董事会秘书职 务，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后刘质岩先生将不在公司 担任任何职务。截止本公告披露日，刘质岩先生未持有公司股份，是中航祥瑞集 合资产管理计划的委托人，该集合资产管理计划认购了公司前次非公开发行股 票。

刘质岩先生在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对刘 质岩先生在公司任职期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢！ 二、变更董事会秘书情况

公司于 2019 年 10 月 18 日召开公司第八届董事会第二十九次会议，审议通 过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会决定聘任袁陆生先生担任 公司董事会秘书，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期 届满时止。

袁陆生先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职 资格符合深圳证券交易所相关规定和《公司章程》的要求。在本次董事会会议召 开之前，袁陆生先生的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事 已就聘任公司董事会秘书事项发表了独立意见。袁陆生先生联系方式如下：

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联系地址：北京市海淀区海淀大街 8 号

电 话：010-62688099

传 真：010-62686203

电子信箱：entec@mecc.sinosteel.com 特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2019 年 10 月 18 日

附件：袁陆生简历

袁陆生先生，1966 年出生，汉族，中国国籍，经济学学士，正高级会计师。 现任公司副总经理、财务总监、董事会秘书，中钢设备有限公司副总经理、财务 总监、董事会秘书，中钢设备（香港）有限公司董事，中钢集团天澄环保科技股 份有限公司监事会主席，中钢国际资源科技（北京）有限公司监事。

袁陆生先生 2019 年 9 月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证 书》，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定。

袁陆生先生未持有公司股份；是中航祥瑞集合资产管理计划（以下简称“祥 瑞计划”）的委托人，祥瑞计划认购了公司前次非公开发行股票。袁陆生先生未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行 人；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级 管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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