Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Oct 7, 2019

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2019-69

中钢国际工程技术股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八 次会议于 2019 年 9 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料 于 2019 年 9 月 24 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召 集和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于公司全资子公司向上海银行申请授信额度及提供担保的议案

同意公司全资子公司中钢设备有限公司向上海银行申请不超过 1.5 亿元人民 币的授信额度，并由公司提供连带责任保证担保，具体内容参见公司同日在《上 海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《对外担保公告》（公告编号： 2019-70）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、关于提请召开 2019 年第六次临时股东大会的议案

同意公司于 2019 年 10 月 24 日召开 2019 年第六次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

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中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2019 年 10 月 8 日

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