Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Sep 15, 2019

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2019-62

中钢国际工程技术股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六 次会议于 2019 年 9 月 12 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料 于 2019 年 9 月 6 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召 集和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于公司全资子公司向天津农商银行申请授信额度及提供担保的议案

同意公司全资子公司中钢设备有限公司向天津农商银行申请总额不超过 4 亿元人民币的授信额度，并由公司提供连带责任保证担保，具体内容参见公司 同日在巨潮资讯网披露的《对外担保公告》（公告编号：2019-63）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会的议案

同意公司于 2019 年 10 月 8 日召开 2019 年第五次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

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2019 年 9 月 16 日

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