Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 29, 2019

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2019-38

中钢国际工程技术股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二 次会议于 2019 年 4 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料 于 2019 年 4 月 24 日以邮件等方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程 召集和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了《2019 年第一季度报告》。

具体内容参见公司同日披露的《2019 年第一季度报告》正文及全文（公告

编号：2019-40、2019-41）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2019 年 4 月 29 日

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