Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 24, 2019

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2019-33

中钢国际工程技术股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一 次会议于 2019 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料 于 2019 年 4 月 18 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召 集和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于公司全资子公司向民生银行申请授信额度及提供担保的议案

同意公司全资子公司中钢设备有限公司向民生银行申请总额不超过 7.5 亿元 的授信额度，授信品种为保函（俄罗斯 MMK 项目专用），授信有效期不超过 48 个月，由中钢国际提供连带责任保证担保。具体内容参见公司同日在《证券时报》、 《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保公告》 （公告编号：2019-34）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于修改《公司章程》的议案

根据中国证监会 2019 年 4 月 17 日颁布的《上市公司章程指引》（2019 年修 订）的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具 体内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中钢国 际工程技术股份有限公司章程修正案》。

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表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案

同意公司于 2019 年 5 月 10 日召开 2019 年第三次临时股东大会。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2019 年 4 月 24 日

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