Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Mar 28, 2019

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2019-18

中钢国际工程技术股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次 会议于 2019 年 3 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2019 年 3 月 18 日以邮件方式送达公司各位董事。公司董事长陆鹏程因公务原因 无法出席并主持本次会议，特委托董事王建代为出席并表决。根据《公司章程》、 《董事会议事规则》的规定，经全体董事一致同意，推举董事王建主持本次会议。 应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司《2018 年年度报告》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2018 年年度报告摘要》（公告

编号：2019-20）及《2018 年年度报告》（公告编号：2019-21）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

1. 关于公司《2018 年年度董事会工作报告》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2018 年年度董事会工作报 告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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1. 关于公司《2018 年年度总经理工作报告》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1. 关于公司《2018 年年度独立董事述职报告》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2018 年年度独立董事述职报

告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

1. 关于公司《2018 年年度内部控制评价报告》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2018 年年度内部控制评价报

告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

1. 关于公司《2018 年年度财务决算报告》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2018 年年度财务决算报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

1. 关于公司 2018 年年度日常关联交易执行情况及 2019 年年度日常关联交

易计划的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2019 年年度日常关联交易预 计的公告》（公告编号：2019-22）。

由于本议案内容涉及关联交易，关联董事陆鹏程、王建对议案回避表决。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

1. 关于 2018 年年度利润分配预案的议案

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公司拟以 2018 年 12 月 31 日的总股本 1,256,662,942 股为基数，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.20 元（含税）。具体内容详见公司 同日在巨潮资讯网披露的《关于 2018 年年度利润分配预案的公告》（公告编号： 2019-23）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

1. 关于聘任公司 2019 年年度审计机构的议案

同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构， 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于聘请会计师事务所的公告》（公 告编号：2019-24）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

1. 关于公司全资子公司向金融机构申请综合授信额度及担保的议案

同意公司下属全资子公司中钢设备有限公司向江苏银行等 5 家金融机构申 请总额不超过 33.5 亿元的综合授信额度，最终以各家金融机构实际审批的授信 额度为准，授信有效期一年，并由中钢国际提供最高额度连带责任保证担保。授 信期限内，授信额度可循环使用，由中钢设备及下属企业在各自预算范围内分配 使用。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《对外担保公告》（公告编号： 2019-25）。

序号	银行	授信金额（万元）	担保金额（万元）
1	江苏银行	60,000.00	60,000.00
2	浙商银行	100,000.00	100,000.00
3	汉口银行	55,000.00	55,000.00
4	民生银行	50,000.00	50,000.00
5	邯郸银行	70,000.00	70,000.00
	合计	335,000.00	335,000.00

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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3

该议案尚需提交公司股东大会审议。

1. 关于《2018 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2018 年年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》（公告编号：2019-26）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1. 关于公司部分会计政策变更的议案

公司根据财政部相关文件要求，对部分会计政策进行相应变更，具体内容详 见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于部分会计政策变更的公告》（公告编号： 2019-27）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1. 关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案

同意公司于 2019 年 4 月 18 日召开 2018 年度股东大会。具体内容详见公司 同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号： 2019-28）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

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