Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Mar 28, 2019

中钢国际 独立董事事前认可意见

中钢国际工程技术股份有限公司独立董事

关于第八届董事会第二十次会议

相关事项的事前认可意见

公司第八届董事会第二十会议审议的《关于公司 2018 年度日常关联交易执 行情况及 2019 年度日常关联交易计划的议案》以及《关于聘任公司 2019 年度审 计机构》的议案，在提交董事会会议审议前，已提交我们审阅。根据《中华人民 共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交 易所股票上市规则》及《中钢国际工程技术股份有限公司章程》等相关规定，我 们作为公司的独立董事，现就上述事项发表如下意见：

1、关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易的 事前认可意见

公司 2018 年度日常关联交易均履行了相关的审批程序。2019 年度日常关联 交易是因公司正常生产经营需要而发生，交易价格以市场价格为基础，双方充分 协商确定，交易价格合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损 害公司及股东的利益。

2、关于聘任公司 2019 年度审计机构的事前认可意见

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供审计服务满 5 年，根据 相关规定及公司业务发展需要，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2019 年度审计机构，审计费用提请股东大会授权董事会与大华会计师事 务所（特殊普通合伙）协商确定。公司解聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 理由充分，且大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业从业资格， 能够满足公司 2019 年度财务审计工作需求，能够独立对公司财务状况进行审

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中钢国际 独立董事事前认可意见

计。公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构， 不会损害公司及公司股东的利益。

基于上述情况，同意将上述议案提交董事会审议。

（此页以下无正文）

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中钢国际 独立董事事前认可意见

（此页无正文，为独立董事关于《中钢国际工程技术股份有限公司关于第八 届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》的签字页）

独立董事（签字）：

___ __ __ 田 会 朱玉杰 徐金梧

___ 季爱东

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