Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Jan 11, 2019

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2019-2

中钢国际工程技术股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次 会议于 2019 年 1 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2019 年 1 月 6 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召集 和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了《关于公司下属中钢设备向盛京银行申请借款的议案》。

同意公司下属中钢设备有限公司向盛京银行申请 3500 万美元流动资金借

款，期限一年（最终以借款合同标明的日期为准）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

==> picture [315 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==