Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Dec 12, 2018

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2018-84

中钢国际工程技术股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次 会议于 2018 年 12 月 12 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料 于 2018 年 12 月 7 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召 集和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于注销中钢国际工程技术股份有限公司长春分公司的议案 同意注销长春分公司，并授权公司管理层办理相关的工商注销手续。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于公司下属中钢天澄向汉口银行申请新增 1 亿元综合授信额度并由中 钢设备提供担保的议案

同意公司下属中钢天澄向汉口银行申请新增 1 亿元综合授信额度并由中钢 设备提供担保，并将该议案提交股东大会审议。具体内容参见公司同日在巨潮资 讯网披露的《对外担保公告》（公告编号：2018-85）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该事项尚需提交股东大会审议。

三、关于提请召开公司 2018 年第八次临时股东大会的议案

同意公司于 2018 年 12 月 28 日召开 2018 年第八次临时股东大会。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2018 年 12 月 12 日

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