Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 26, 2018

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2018-25

中钢国际工程技术股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会 议于 2018 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议 材料于 2018 年 4 月 21 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏 程召集和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（董事田会以 通讯方式表决）。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于公司《2018 年第一季度报告》正文及全文的议案

具体内容参见公司同日披露的《2018 年第一季度报告》正文及全文（公告 编号：2018-27、2018-28）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于公司下属湖南工程向长沙银行申请 1,500 万元综合授信额度及提供 担保的议案

同意公司下属湖南中钢设备工程有限公司向长沙银行申请 1,500 万元综合授 信额度并由中钢设备有限公司提供担保。具体内容参见公司同日披露的《对外担 保公告》（公告编号：2018-29）。

该项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案

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同意公司于 2018 年 5 月 14 日召开 2018 年第三次临时股东大会。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日

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