Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Mar 5, 2018

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2018-7

中钢国际工程技术股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会 议于 2018 年 3 月 5 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2018 年 2 月 27 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召集和主 持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于公司全资子公司中钢设备有限公司向邮储银行、汉口银行申请综合 授信额度及提供担保的议案

同意公司全资子公司中钢设备有限公司向中国邮政储蓄银行、汉口银行分别 申请总额不超过 2 亿元的综合授信额度，授信有效期一年，授信期限内，授信额 度可循环使用，由中钢设备有限公司及下属企业在各自预算范围内分配使用。同 意公司为其提供最高额度连带责任保证担保。详见同日公告的《对外担保公告》 （公告编号：2018-8）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案

同意公司于 2018 年 3 月 20 日召开 2018 年第二次临时股东大会。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2018 年 3 月 5 日

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