Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jan 19, 2018

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2018-1

中钢国际工程技术股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会 议于 2018 年 1 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议 材料于 2018 年 1 月 14 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏 程召集和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（董事王建以 通讯方式表决）。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于延长中钢设备非公开发行公司债券决议有效期的议案

经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，公司全资子公司中钢设备有 限公司（以下简称“中钢设备”）拟面向合格投资者非公开发行不超过 12 亿元的 公司债券（以下简称“本次发行”），本次发行的决议自股东大会审议通过之日起 12 个月有效。鉴于本次发行的决议有效期将于 2018 年 2 月 7 日届满，为确保本 次发行工作顺利、有效进行，同意将中钢设备本次发行的股东大会决议有效期延 长 12 个月，即延长至 2019 年 2 月 7 日。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案

同意公司于 2018 年 2 月 5 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会 2018 年 1 月 19 日

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