Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Nov 15, 2017

中钢国际工程技术股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人朱玉杰，作为中钢国际工程技术股份有限公司第八 届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。

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三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

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四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培 训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

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五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员 法》的相关规定。

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六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范 中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理 公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

■ 是 □ 否

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七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进 一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相 关规定。

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九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商 业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

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十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董 事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

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十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金 融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融 资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办 法》的相关规定。

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十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司 董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司 独立董事管理暂行办法》的相关规定。

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十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立 董事任职资格的相关规定。

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十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业 务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。 ■ 是 □ 否

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十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司 及其附属企业任职。

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十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已 发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自 然人股东。

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十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已

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发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名 股东单位任职。

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十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控 制人及其附属企业任职。

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十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者 其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

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二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者 其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大 业务往来单位的控股股东单位任职。

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二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种 情形。

■ 是 □ 否

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二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单 位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

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二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施， 且期限尚未届满的人员。

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二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或 三次以上通报批评。

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二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等 部委认定限制担任上市公司董事职务。

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二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲 自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董 事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二 个月的人员。

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二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司 数量不超过5 家。

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三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办 法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资 格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

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三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未 亲自出席上市公司董事会会议的情形。

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三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个 月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议 总数的二分之一的情形。

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三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发 表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情 形。

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三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以

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外的其他有关部门处罚的情形。

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三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董 事、监事或高级管理人员的情形。

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三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市 公司提前免职的情形。

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声明人郑重声明：

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本 人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律 监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格 遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的 时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司 主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立 董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞 去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本 人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给 深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本 人行为，由本人承担相应的法律责任。

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