Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 24, 2017

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2017-79

中钢国际工程技术股份有限公司

第七届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十六 次会议于 2017 年 10 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材 料于 2017 年 10 月 19 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏 程召集和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了《2017 年第三季度报告》的议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会 2017 年 10 月 24 日

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