Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jul 27, 2017

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2017-64

中钢国际工程技术股份有限公司

第七届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十五 次会议于 2017 年 7 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料 于 2017 年 7 月 21 日送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召集和主持， 应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了下列议案：

一、公司《2017 年半年度报告》全文及摘要

具体内容参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2017 年半年度报告摘要》（公 告编号：2017-66）、《2017 年半年度报告》（公告编号：2017-67）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于中钢设备与重钢铁业签订延长产权过户期限协议的议案

具体内容参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司下属全资子公司收购

重钢集团下属公司部分资产的进展公告》（公告编号：2017-68）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于修订《公司章程》的议案

鉴于业绩承诺补偿股份回购注销已完成，公司总股本由 1,257,574,041 股变

为 1,256,662,942 股，同意对《公司章程》相应条款进行修改。具体如下：

• 《公司章程》具体修订内容如下：

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原《公司章程》条款	修改后的《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币125,757.4041万元。	第六条 公司注册资本为人民币125,666.2942万元。
第十九条 公司股份总数为125,757.4041 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为125,666.2942 万股，均为普通股。

本议案还需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于公司会计政策变更的议案

具体内容参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（公

告编号：2017-69）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2017 年 7 月 27 日

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