Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Mar 31, 2017

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2017-40

中钢国际工程技术股份有限公司

关于第七届董事会第四十一次会议决议内容的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2017 年 3 月 29 日 在指定媒体（《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网）披露了《第七届董事会 第四十一次会议决议公告》（公告编号：2017-22），现将相关内容补充说明如下 （补充内容以 斜体加粗 标示）：

补充一：十六、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份 相关事宜的议案

该议案尚需提交公司股东大会审议。 该议案的生效，以《关于公司重大资产 重组标的资产 2014 年度业绩承诺实现情况调整及股份回购注销方案的议案》生 效为前提。

补充二：十七、关于修改《公司章程》的议案

该议案尚需提交公司股东大会审议。 该议案的生效，以《关于公司重大资产 重组标的资产 2014 年度业绩承诺实现情况调整及股份回购注销方案的议案》生 效为前提。

补充三、十九、关于重新签订房屋租赁协议的议案

同意中钢设备与中钢物业管理有限公司、中国中钢股份有限公司签订三方租 赁合同，协议有效期自 2017 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日， 租金和物业费 三年合计约 13,311.70 万元。此外，公司还需按照实际发生额支付水电等各项杂 费，三年合计约 680.23 万元。 中钢设备与中钢物业管理有限公司 于 2017 年 1 月

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9 日 签署的房屋租赁协议同时解除。 本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

具体情况参见《关联交易公告》（公告编号： 2017-41 ）。

补充四：附件：化光林简历

化光林，男，41 岁，汉族，中国国籍，硕士研究生学历，高级工程师。2002 年 4 月于中钢设备有限公司参加工作，曾任国际事业部副部长、冶炼工程一部部 长、炼铁工程部部长、市场营销部部长，现任中钢设备有限公司副总经理兼市场 营销一部部长。拟任中钢国际工程技术股份有限公司副总经理。未持有上市公司 股份；是中航祥瑞集合资产管理计划（以下简称“祥瑞计划”）的委托人，祥瑞计 划认购了公司前次非公开发行股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒； 未被列为失信被执行人； 与持有公司百分之五以上股份的股东、 实际控制人之间不存在关联关系也未在上述单位担任过董监事；符合《公司法》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

除上述补充内容外，公司第七届董事会第四十一次会议决议的其他内容均保 持不变。补充后的决议公告同日在指定媒体上进行披露。 特此说明。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会 2017 年 3 月 31 日

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