Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jan 23, 2017

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2017-7

中钢国际工程技术股份有限公司

第七届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十次 会议于 2017 年 1 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2017 年 1 月 18 日送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召集和主持，应 出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》。

为最大限度的发挥募集资金的使用效率、降低公司财务费用、实现股东利益 最大化，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据现行法律、法规及公 司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用 2,500 万元闲置募集资金暂时 用于补充流动资金，期限不超过 6 个月，自公司第七届董事会第四十次会议审议 通过后实施。具体内容详见公司同日于指定媒体上披露的《关于使用闲置募集资 金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-9）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会 2017 年 1 月 23 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==