Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Jul 6, 2016

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2016-74

中钢国际工程技术股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九 次会议于 2016 年 7 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及 会议材料于 2016 年 7 月 1 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长 陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（其中董 事田会、朱海武以通讯方式表决）。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。

本次会议审议通过了一下议案：

1. 关于公司非公开发行 A 股股票发行方案增加附条件发行条款的议案

根据监管机构的要求，同意公司本次非公开发行 A 股股票发行方案补充关 于发行时机选择的条件，具体内容参见公司同日公告的《关于对非公开发行 A 股股票预案进行修订的说明》（公告编号：2016-76）。

本议案涉及关联交易，关联董事陆鹏程、王建、董达回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1. 关于编制《非公开发行 A 股股票预案（第四次修订稿）》的议案

根据股东大会对公司董事会的授权，同意公司编制的《非公开发行 A 股股

票预案（第四次修订稿）》。

本议案涉及关联交易，关联董事陆鹏程、王建、董达回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2016 年 7 月 6 日

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