Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Jun 27, 2016

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2016-72

中钢国际工程技术股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八 次会议于 2016 年 6 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料 于 2016 年 6 月 22 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召 集和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了《关于资本性财政性资金转作中国中钢集团公司委托贷 款关联交易的议案》，具体内容参见公司同日公告的《关于资本性财政性资金转 作中国中钢集团公司委托贷款的关联交易公告》（公告编号：2016-73）。

本议案涉及关联交易，关联董事陆鹏程回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2016 年 6 月 27 日

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