Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Mar 10, 2016

关于中钢国际工程技术股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中钢国际工程技术股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,我们作为公司的独立董事,现 就相关事项发表如下意见:

一、关于公司 2015 年度利润分配方案的独立意见

就第七届董事会第二十一次会议中关于公司 2015 年度利润分配方案的相关 事宜,我们发表独立意见如下:

由于公司 2014 年 9 月实施重大资产重组,本公司以前年度亏损,截至 2015 年 12 月 31 日,公司累计可供股东分配的利润为负,因此本年度不进行利润分配。

二、关于公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易 的独立意见

就第七届董事会第二十一次会议中关于公司 2015 年度日常关联交易执行情 况及 2016 年度日常关联交易的相关事宜,我们发表独立意见如下:

公司 2015 年日常关联交易执行情况均在预计范围内,未存在超出预计范围 的情况。2016 年公司与关联方发生的日常关联交易是公司日常经营所必需的, 日常关联交易计划是按照"公平自愿、互惠互利"的原则制定的,决策程序合法 有效,交易定价公允合理,充分保证了公司的利益,不存在损害上市公司和股东 利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、关于聘任 2016 年度审计机构的独立意见

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就第七届董事会第二十一次会议中关于聘任 2016 年度审计机构的相关事 宜,我们发表独立意见如下:

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货业从业资格,能够 满足公司 2016 年度财务审计工作需求,能够独立对公司财务状况进行审计。公 司聘任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构,不会 损害公司及公司股东的利益。

四、关于 2015 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见

公司编制了截止 2015 年 12 月 31 日公司控股股东及其他关联方占用资金情 况表。我们根据对公司的审慎调查,认为该表如实反映了报告期内公司控股股东 及其关联方占用资金情况。报告期内,没有控股股东及其他关联方占用公司资金 的情况。

五、关于 2015 年度公司对外担保情况的独立意见

我们对公司对外担保情况进行了专项核查:公司严格控制对外担保的风险, 2015 年公司没有为控股股东及其他关联方、其他单位或个人提供违规担保,维 护了公司和股东的合法权益。

六、关于 2015 年度公司内部控制自我评价情况的独立意见

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有 关规定,公司独立董事对公司内部控制自我评价发表意见如下:

公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基 本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度。为 进一步完善公司治理工作,贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引, 报告期内,根据中国证监会、深圳交易所的相关要求,以及公司制定的内控规范 实施工作的相关方案,对公司内部控制的各个环节进行梳理、测试。公司总体的 内控制度健全有效,形成了较完整严密的公司内部控制制度体系,符合国家有关

法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度 的规定进行,公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投 资、信息披露的内部控制严格、充分、有效,保证了公司经营管理的正常进行, 具有合理性、完整性和有效性。

综上所述,独立董事认为,公司内部控制评价符合公司内部控制的实际情况。

(此页无正文,为《关于中钢国际工程技术股份有限公司第七届董事会第 二十一次会议相关事项的独立董事意见》的签字页)

独立董事(签字):

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田会 郑东 朱海武

朱玉杰

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