Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Dec 4, 2015

证券代码：000928

证券简称：中钢国际 公告编号：2015-98

中钢国际工程技术股份有限公司

第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次 会议于 2015 年 12 月 4 日以现场方式召开。会议通知已于 2015 年 11 月 29 日以 电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事 会主席常军先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等有关规定。

本次会议审议通过了下列议案：

一、关于公司与发行对象签署《附条件生效的非公开发行股票认购合同之 补充合同》的议案

同意公司与部分发行对象签署《附条件生效的非公开发行股票认购合同之补 充合同》，对股份认购主体、认购股票数量等事宜予以确定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于公司与发行对象签署《附条件生效的非公开发行股票认购合同之 终止合同》的议案

同意公司与中再资产管理股份有限公司、上海华富利得资产管理有限公司 （作为资产管理人代表华富资管 - 吉渊投资定增 31 号资产管理计划）签署《附条 件生效的非公开发行股票认购合同之终止合同》，中再资产管理股份有限公司、 华富资管-吉渊投资定增 31 号资产管理计划不再参与本次非公开发行的认购。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于调整公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案

同意公司在与相关方签署补充合同、终止合同后，对本次非公开发行 A 股 股票的数量、募集资金总额、发行对象等进行相应调整。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于编制公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案

同意公司编制的《中钢国际工程技术股份有限公司非公开发行 A 股股票预

案（修订稿）》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的

议案

同意公司编制的《中钢国际工程技术股份有限公司非公开发行 A 股股票募 集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司监事会

2015 年 12 月 4 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==