Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Dec 4, 2015

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2015-97

中钢国际工程技术股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次 会议于 2015 年 12 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会 议材料于 2015 年 11 月 29 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长 陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（独立董 事田会、郑东以通讯方式出席）。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定。

本次会议审议通过了下列议案：

一、关于公司与发行对象签署《附条件生效的非公开发行股票认购合同之 补充合同》的议案

根据公司股东大会的授权，综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，同意 公司与浙江物产万信投资管理有限公司及其作为普通合伙人设立的杭州新域欣 源投资合伙企业（有限合伙）签署《附条件生效的非公开发行股票认购合同之补 充合同》，与西藏山南中和投资管理中心（有限合伙）签署《附条件生效的非公 开发行股票认购合同之补充合同》，与红土创新基金管理有限公司及其作为资产 管理人设立的红土创新红人 1 号资产管理计划签署《附条件生效的非公开发行股 票认购合同之补充合同》，对股份认购主体、认购股票数量等事宜予以确定。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于公司与发行对象签署《附条件生效的非公开发行股票认购合同之 终止合同》的议案

根据公司股东大会的授权，综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，同意 公司与中再资产管理股份有限公司、上海华富利得资产管理有限公司（作为资产

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管理人代表华富资管-吉渊投资定增 31 号资产管理计划）签署《附条件生效的非 - 公开发行股票认购合同之终止合同》，中再资产管理股份有限公司、华富资管 吉渊投资定增 31 号资产管理计划不再参与本次非公开发行的认购。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于调整公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案

鉴于中再资产管理股份有限公司、华富资管-吉渊投资定增 31 号资产管理计 划不再参与本次非公开发行的认购，杭州新域欣源投资合伙企业（有限合伙）认 购金额调整为 99,999.997.20 元，认购数量调整为 6,988,120 股，西藏山南中和投 资管理中心（有限合伙）认购金额调整为 149,999,995.80 元，认购数量调整为 10,482,180 股，根据股东大会对公司董事会的授权，同意本次非公开发行的发行 对象调整为中钢资产管理有限责任公司、中航祥瑞集合资产管理计划、杭州新域 欣源投资合伙企业（有限合伙）、西藏山南中和投资管理中心（有限合伙）、红土 创新红人 1 号资产管理计划、江阴市长江钢管有限公司。同意公司在与相关方签 署补充合同、终止合同后，对本次非公开发行 A 股股票的数量、募集资金总额、 发行对象等进行相应调整。

本议案涉及关联交易，关联董事陆鹏程、王建、董达回避表决。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 四、关于编制公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案

根据股东大会对公司董事会的授权，同意公司编制的《中钢国际工程技术股

份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

本议案涉及关联交易，关联董事陆鹏程、王建、董达回避表决。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 五、关于编制公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）

的议案

根据股东大会对公司董事会的授权，同意公司编制的《中钢国际工程技术股

• 份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。 本议案涉及关联交易，关联董事陆鹏程、王建、董达回避表决。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 六、关于修订《中钢国际工程技术股份有限公司子公司管理制度》的议案

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同意对《中钢国际工程技术股份有限公司子公司管理制度》进行修订，进一 步确定在子公司管理工作中各部门职能分工，规范各项工作内容。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、关于修订《中钢国际工程技术股份有限公司募集资金管理制度》的议

案

同意对《中钢国际工程技术股份有限公司募集资金管理制度》进行修订，以 便进一步加强对公司募集资金的监管，提高募集资金使用效益。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会 2015 年 12 月 4 日

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