Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Nov 16, 2015

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2015-90

中钢国际工程技术股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五 次会议于 2015 年 11 月 16 日在北京以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2015 年 11 月 8 日以邮件方式送达公司各位监事。会议由监事会主席常军召集和主持， 应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了下列议案：

一、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

本次变更部分募集资金用途的程序符合有关法律、法规之规定。本次部分募 集资金用途的变更有利于提高公司募集资金的使用效益，对于促进公司发展具有 积极的作用，未发现损害中小投资者利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 为最大限度的发挥募集资金的使用效率、降低公司财务费用、实现股东利益 最大化，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据现行法律、法规及公 司《募集资金管理制度》的相关规定，同意公司使用 34,000 万元闲置募集资金 暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月，自公司第七届董事会第十七次会议审议 通过后实施。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于公司新增日常关联交易的议案》

公司因日常经营需要，需新增一定额度的日常关联交易，包括向关联方采购

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设备和材料、接受关联方提供劳务，向关联方销售设备、提供劳务等。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司监事会 2015 年 11 月 16 日

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