Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Nov 16, 2015

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2015-89

中钢国际工程技术股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次 会议于 2015 年 11 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料 于 2015 年 11 月 8 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召 集和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了下列议案：

一、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

根据公司的实际业务情况，对原有募集资金项目之一的信息化建设项目方案 进行了优化和调整，整个信息化建设项目的实际投入较原先的预算有大幅缩减， 募集资金无法按原计划全部使用，预计将剩余 10,000 万元。公司拟将该项目募 集资金 10,000 万元的用途变更为永久补充公司流动资金。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为最大限度的发挥募集资金的使用效率、降低公司财务费用、实现股东利益 最大化，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据现行法律、法规及公 司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟再次使用 34,000 万元闲置募集资 金暂时用于补充流动资金，期限不超过 6 个月，自公司第七届董事会第十七次会 议审议通过后实施。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于公司新增日常关联交易的议案》

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公司因日常经营需要，需新增一定额度的日常关联交易，包括向关联方采购 设备、接受关联方设计、物流及房屋租赁等服务、向关联方销售产品等。本议案 内容涉及关联交易，关联董事陆鹏程、王建对议案回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于提请召开公司 2015 年度第五次临时股东大会的议案》 同意公司于 2015 年 12 月 2 日召开 2015 年第五次临时股东大会。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2015 年 11 月 16 日

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