Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Sep 7, 2015

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2015-71

中钢国际工程技术股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次 会议于 2015 年 9 月 7 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2015 年 9 月 1 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召集 和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了下列议案：

一、审议通过《关于中国中钢集团公司、中国中钢股份有限公司变更<关于 避免同业竞争的承诺函>相关事项的议案》

2013 年 8 月 13 日，中国中钢集团公司（以下简称“中钢集团”）、中国中钢 股份有限公司（以下简称“中钢股份”）分别出具《关于避免同业竞争承诺函》， 就公司重大资产重组后避免同业竞争事项作出承诺。因中钢股份下属中钢集团马 鞍山矿山研究院有限公司（以下简称“中钢马矿院”）的全资子公司——中钢集 团马鞍山矿院工程勘察设计有限公司（以下简称“马矿院工勘公司”）所从事的 境内矿山工程总承包业务与公司境外矿山工程总承包业务相似，中钢集团、中钢 股份作出了“促使中钢马矿院通过出售股权等方式，不再持有马矿院工勘公司的 控股权”，“促使中钢马矿院及其控股的其他企业不从事矿山工程总承包等与上市 公司业务相同或类似的业务”的承诺。

鉴于马矿院工勘公司已经不再开展境内矿山工程总承包业务，中钢集团、中 钢股份提出变更上述尚未履行完毕的避免同业竞争承诺事项，关于马矿院工勘公 司安排的相关承诺变更为：

“（四）关于马矿院工勘公司的安排

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鉴于马矿院工勘公司已经不再开展境内矿山工程总承包业务，目前与上市公 司不存在同业竞争，因此中钢马矿院已不存在转让马矿院工勘公司控股权的必要 性。为避免中钢马矿院及其控股的其他企业与上市公司同业竞争，本公司承诺促 使中钢马矿院及其控股的其他企业不从事矿山工程总承包等与上市公司业务相 同或类似的业务。”

除上述承诺事项变更外，中钢集团、中钢股份在《关于避免同业竞争的承诺 函》中的其他承诺事项保持不变。

本议案内容涉及关联交易，关联董事陆鹏程对议案回避表决。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于提请召开 2015 年第四次临时股东大会的议案》 同意提请公司于 2015 年 9 月 23 日召开 2015 年第四次临时股东大会。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会 2015 年 9 月 7 日

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